Operação Expurgatio cumpre mandados em Manaus e João Pessoa contra grupo acusado de aplicar golpes com documentos falsos em nome da Caixa Econômica Federal.
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a Operação Expurgatio, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal (CEF). O grupo é suspeito de obter empréstimos utilizando dados e documentos falsificados de terceiros.
Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, um de prisão preventiva e quatro medidas cautelares, nas cidades de Manaus (AM) e João Pessoa (PB).
As investigações revelaram que os criminosos utilizavam identidades falsas, inclusive de servidores públicos, para abrir contas e contratar empréstimos fraudulentos. Os valores obtidos eram transferidos para contas de laranjas, com posterior repasse aos verdadeiros beneficiários, já com desconto de uma comissão de 10% pelo serviço ilegal.
Segundo a PF, a quadrilha atua de forma contínua desde 2016 e já era conhecida pelas autoridades, com parte dos investigados respondendo por crimes semelhantes tanto na Justiça Federal quanto na Estadual.
A apuração identificou dois núcleos distintos na estrutura criminosa. O primeiro, com atuação em todo o Amazonas, coordenava a ida dos golpistas às agências da Caixa, inclusive em cidades do interior, e selecionava os perfis de vítimas cujos dados seriam utilizados. Após a fraude, os valores eram depositados em uma empresa controlada por um dos envolvidos.
Já o segundo núcleo, também operando no Amazonas, repassava os recursos para uma pessoa física na Paraíba. A PF identificou vínculos geográficos entre os falsos clientes, sugerindo conexão direta entre os participantes do esquema.
O prejuízo causado pela quadrilha ultrapassa R$ 941 mil, segundo estimativas preliminares da investigação.