Operação Auxílio Perdido cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Rio Preto da Eva; investigação apura esquema de movimentação de dinheiro obtido por meio de crimes eletrônicos.
A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (11), a Operação Auxílio Perdido, para investigar um suposto esquema de fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro no Amazonas. Durante a ação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão no município de Rio Preto da Eva, localizado a cerca de 57 quilômetros de Manaus.
Segundo a PF, a investigação aponta que valores obtidos por meio de golpes eletrônicos teriam sido transferidos para contas bancárias de terceiros, utilizadas para receber e movimentar o dinheiro de origem ilícita.
A estratégia teria como objetivo dificultar o rastreamento dos recursos e a identificação dos verdadeiros beneficiários das fraudes.
Contas de terceiros eram utilizadas para movimentar dinheiro
De acordo com as investigações, os suspeitos teriam utilizado contas bancárias de outras pessoas para receber valores provenientes de operações fraudulentas.
Após o recebimento, os recursos eram movimentados por meio dessas contas, em uma tentativa de dificultar a identificação dos responsáveis pelo esquema.
A Polícia Federal apura a possível prática dos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Até o momento, a corporação não divulgou o valor total supostamente movimentado, o número de vítimas ou a identidade dos investigados.
Investigação começou com informações de instituições financeiras
As apurações tiveram origem em informações obtidas por meio do Projeto Tentáculos, iniciativa da Polícia Federal que utiliza dados compartilhados por instituições financeiras para auxiliar na identificação e investigação de fraudes bancárias.
A partir dessas informações, os investigadores passaram a analisar movimentações financeiras suspeitas e possíveis vínculos entre as contas utilizadas nas operações.
O trabalho resultou na deflagração da Operação Auxílio Perdido e no cumprimento dos quatro mandados de busca e apreensão em Rio Preto da Eva.
Polícia Federal investiga envolvidos no esquema
A operação busca reunir elementos que possam esclarecer a dinâmica das fraudes, identificar os possíveis responsáveis e rastrear o destino dos valores movimentados.
A Polícia Federal não informou se houve prisões durante a ação nem detalhou os materiais apreendidos nos endereços investigados.
As investigações continuam para apurar a participação dos suspeitos e a eventual existência de outros envolvidos no esquema.